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Titolo
Text copied to clipboard!Responsabile della segnalazione di operazioni sospette
Descrizione
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Stiamo cercando un Responsabile della segnalazione di operazioni sospette altamente qualificato e motivato per unirsi al nostro team. In questo ruolo, sarai responsabile di garantire che la nostra organizzazione rispetti tutte le normative antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Dovrai monitorare le transazioni finanziarie, identificare attività sospette e segnalare tali attività alle autorità competenti. Il candidato ideale avrà una solida conoscenza delle normative finanziarie, eccellenti capacità analitiche e una forte attenzione ai dettagli. Sarai anche responsabile della formazione del personale sulle politiche antiriciclaggio e della collaborazione con altri dipartimenti per garantire un approccio integrato alla conformità. Questo ruolo richiede una comunicazione efficace e la capacità di lavorare sotto pressione in un ambiente dinamico. Se sei appassionato di conformità e desideri contribuire a mantenere l'integrità del sistema finanziario, ti invitiamo a candidarti.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Monitorare le transazioni finanziarie per identificare attività sospette.
- Segnalare operazioni sospette alle autorità competenti.
- Garantire la conformità con le normative antiriciclaggio.
- Formare il personale sulle politiche antiriciclaggio.
- Collaborare con altri dipartimenti per un approccio integrato alla conformità.
- Aggiornare e mantenere le politiche interne di conformità.
- Condurre audit interni per valutare l'efficacia delle misure di conformità.
- Fornire consulenza e supporto su questioni di conformità.
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in economia, finanza o campo correlato.
- Esperienza pregressa in un ruolo simile.
- Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio.
- Eccellenti capacità analitiche e attenzione ai dettagli.
- Forti capacità di comunicazione scritta e verbale.
- Capacità di lavorare sotto pressione.
- Esperienza nella formazione del personale.
- Conoscenza dei software di monitoraggio delle transazioni.
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Puoi descrivere la tua esperienza con le normative antiriciclaggio?
- Come identifichi e gestisci le operazioni sospette?
- Hai mai formato il personale sulle politiche di conformità?
- Quali strumenti utilizzi per monitorare le transazioni finanziarie?
- Come gestisci le situazioni di pressione nel tuo lavoro?
