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Titolo
Text copied to clipboard!Responsabile della segnalazione di operazioni sospette
Descrizione
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Siamo alla ricerca di un Responsabile della segnalazione di operazioni sospette altamente qualificato e motivato per unirsi al nostro team di conformità. Questa figura professionale svolge un ruolo cruciale nel garantire che l'organizzazione rispetti le normative antiriciclaggio (AML) e le leggi contro il finanziamento del terrorismo. Il candidato ideale avrà una solida conoscenza delle normative finanziarie, eccellenti capacità analitiche e una forte attenzione ai dettagli.
Il Responsabile della segnalazione di operazioni sospette sarà incaricato di identificare, analizzare e segnalare transazioni sospette alle autorità competenti, collaborando strettamente con altri reparti aziendali per garantire un'efficace gestione del rischio. Sarà inoltre responsabile della formazione del personale sulle politiche AML e della redazione di report periodici per la direzione.
Le principali attività includono il monitoraggio delle transazioni, l'analisi dei dati finanziari, la valutazione del rischio e la preparazione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS). Il ruolo richiede anche la gestione delle relazioni con le autorità di vigilanza e la partecipazione a revisioni interne ed esterne.
Il candidato ideale possiede una laurea in economia, giurisprudenza o discipline affini, almeno 3 anni di esperienza in ambito AML o compliance, e una conoscenza approfondita delle normative nazionali e internazionali in materia di antiriciclaggio. È richiesta anche la capacità di lavorare in modo indipendente, mantenendo elevati standard etici e professionali.
Questa posizione offre l'opportunità di contribuire attivamente alla protezione dell'integrità finanziaria dell'organizzazione, operando in un ambiente dinamico e in continua evoluzione. Se sei appassionato di legalità, trasparenza e prevenzione dei crimini finanziari, ti invitiamo a candidarti per questa posizione strategica.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie sospette
- Redigere e inviare segnalazioni di operazioni sospette (SOS)
- Collaborare con le autorità di vigilanza e le forze dell'ordine
- Aggiornare e implementare le politiche AML aziendali
- Fornire formazione al personale sulle normative antiriciclaggio
- Condurre indagini interne su attività sospette
- Preparare report periodici per la direzione
- Gestire audit interni ed esterni in materia di conformità
- Valutare il rischio di clienti e operazioni
- Mantenere la documentazione conforme alle normative vigenti
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in economia, giurisprudenza o discipline affini
- Almeno 3 anni di esperienza in ambito AML o compliance
- Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio
- Capacità analitiche e attenzione ai dettagli
- Ottime doti comunicative e relazionali
- Capacità di lavorare in autonomia e sotto pressione
- Conoscenza dei sistemi di monitoraggio transazionale
- Etica professionale e riservatezza
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Esperienza nella redazione di report e documentazione ufficiale
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Qual è la tua esperienza nella gestione di segnalazioni di operazioni sospette?
- Hai mai collaborato con autorità di vigilanza o forze dell'ordine?
- Come ti tieni aggiornato sulle normative AML?
- Hai esperienza nella formazione del personale su tematiche di compliance?
- Quali strumenti utilizzi per il monitoraggio delle transazioni?
- Come gestisci situazioni di pressione o urgenza?
- Hai mai partecipato a un audit interno o esterno?
- Qual è il tuo approccio nella valutazione del rischio cliente?
- Hai esperienza nella redazione di report per la direzione?
- Quali sono le principali sfide che hai affrontato in ambito AML?
